- 07 марта 2018 13:52
- Новость
Юристы обязаны сообщать о подозрительных клиентах. Как все обстоит на деле?
Недавно Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо о том, как бухгалтерским и юридическим компаниям быстро и просто рассказать государству о подозрительных операциях своих клиентов. Названные специалисты, конечно же, сразу кинулись в соцсети писать посты с обещаниями так не делать.
Вроде бы, в законе нет ничего нового: это требование появилось много лет назад. Однако напоминание Росфинмониторинга заставило предпринимателей волноваться. Получается, что бухгалтерская компания, нотариус или юридическая консультация, которые имеют доступ к документам и видят все движения по счетам, могут что-то заподозрить и рассказать об этом надзорному органу. Даже не могут, а обязаны. Сегодня мы обсудим эту тему в рамках совместного проекта радиостанции Business FM Уфа и сайта бесплатных онлайн-консультаций КлубЭкспертов.рф с директором юридической компании «Протект. Правовые Технологии» Игорем Кадетовым.
[audio mp3="https://bfmufa.ru/files/2018/03/3-syuzh-07_03_18-Fejs-Buki.mp3"][/audio]
Вроде бы, в законе нет ничего нового: это требование появилось много лет назад. Однако напоминание Росфинмониторинга заставило предпринимателей волноваться. Получается, что бухгалтерская компания, нотариус или юридическая консультация, которые имеют доступ к документам и видят все движения по счетам, могут что-то заподозрить и рассказать об этом надзорному органу. Даже не могут, а обязаны. Сегодня мы обсудим эту тему в рамках совместного проекта радиостанции Business FM Уфа и сайта бесплатных онлайн-консультаций КлубЭкспертов.рф с директором юридической компании «Протект. Правовые Технологии» Игорем Кадетовым.
[audio mp3="https://bfmufa.ru/files/2018/03/3-syuzh-07_03_18-Fejs-Buki.mp3"][/audio]
Популярное
1
«Высокие проценты практически заморозили темпы деловой активности»: что думают эксперты о возможном снижении ключевой ставки?
2
12 сентября состоится очередное заседание ЦБ по ключевой ставке. Сохранят или снизят?
3
Как Уфа пережила массовый шатдаун 10 сентября?
4
Замминистра культуры Башкирии ушёл в отставку
5
Как сегодня живут уфимские НТО?
Последние новости