В 2025 году Банк России выявил более 7 тысяч нелегальных участников финансового рынка

Ильгамыч воюет за «ВАХТУ». Шоумен оспаривает судебный иск о регистрации домена

Средний и малый бизнес получил поддержку в продвижении от VK Рекламы

Бюджет Башкирии получил более 18 млрд рублей доходов

13 февраля 2025 11:35
Новость

Кировский суд Уфы рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности на 100 млн рублей

Лента новостей

16:57 FT: Катару потребуются месяцы для восстановления поставок энергоносителей

16:46 Fars: Иран планирует применить против США и Израиля ракеты новых поколений

16:29 Суд оставил в силе приговор по делу о массовом отравлении «Мистером Сидром»

16:10 В России продлили рекомендацию по отмене авиарейсов в Израиль до 20 марта

16:08 Венесуэла восстанавливает дипотношения с США

15:48 Путин встретился с губернатором Нижегородской области Никитиным

15:42 В России пройдет специальный Международный конкурс молодых дизайнеров

15:30 РСТ оценил объем убытков российских туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке

15:20 Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «300 на 300»

15:06 В Уфе ремонтируют путепровод на трассе М-5 на въезде в Дёму

15:03 ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты в России

14:52 ДНР намерена с 2028 года запустить поезда дальнего следования

14:49 В Уфе с УК взыскали 300 тысяч рублей компенсации морального вреда ребенку

14:45 Трамп допустил отправку в Иран военных США для наземной операции

14:42 Назначены руководители Школы-студии МХАТ и МХАТ имени Горького

14:31 Внутренняя красота и верность себе: «Ростелеком Книги», «Литрес» и «Читай-город» назвали вдохновляющие черты литературных героинь

14:30 ВС России взяли под контроль поселок Сосновое в ДНР

14:22 Кибердружина Башкирии за год обнаружила почти 4 тыс. ссылок на запрещенный контент

14:20 В Нагаево на семи улицах установили освещение

14:15 «АвтоВАЗ» не планирует переходить на сокращенный рабочий график

14:14 Bloomberg: судоходство в Ормузском проливе почти остановилось

13:56 В Max опровергли данные о личных фотографиях россиян в общем доступе

13:39 Песков: настал момент, когда Киев должен сделать все для успеха переговоров

13:36 FP: страны Персидского залива перестали верить в способность и желание США защищать их

13:19 ЕС продолжает искать способ обойти вето Венгрии для кредита Украине

13:06 Киев обвинил Венгрию в захвате инкассаторских машин с 70 млн евро и 9 килограммами золота

12:58 СК установил причастность военных ВСУ к подрыву моста под Брянском

12:58 Китай занял первое место в рейтинге стран по числу долларовых миллиардеров

12:42 Такер Карлсон разочаровал Дональда Трампа

12:41 Орбан назвал блокировку «Дружбы» Украиной актом государственного бандитизма

12:36 В Башкирии за год выявили 23 сомнительные финансовые компании

12:32 В Уфе под мусорный полигон могут выделить участок на севере города

12:24 Кредитный рейтинг Башкирии подтвердили на высоком уровне

12:18 ФСБ задержала по подозрению в госизмене 18-летнюю жительницу ДНР

12:16 Reuters: крупнейший за 20 лет энергетический кризис прогнозируется в Перу

11:59 FT: страны Персидского залива могут снизить инвестиции за рубеж

11:59 Самая мощная DDoS-атака 2025 года была зафиксирована в Поволжье

11:56 Лимит для подарков врачам и учителям хотят увеличить до 10 тысяч рублей

11:49 В Башкирии обсудили развитие «мусорной» реформы

11:33 «Башкиравтодор» временно возглавил Александр Ликомаскин

11:32 Евросоюз планирует применить к Черногории новые условия приема в сообщество

11:24 Минфин США подтвердил выдачу Индии лицензии на покупку российской нефти

11:15 Миллиардер из ОАЭ раскритиковал Трампа за операцию против Ирана

10:49 WSJ: ОАЭ могут ввести санкции против Ирана на миллиарды долларов

10:24 NYT: в Иране отложили назначение преемника Хаменеи из соображений безопасности

10:16 Цены на такси в непогоду могут ограничить

09:30 В России предложили урегулировать цены на цветы

09:00 Трамп заявил о планах смены власти в Иране

08:00 Трамп заявил о планах США после завершения операции против Ирана

07:00 NYT: удар по школе для девочек в Иране был нанесен США

06:00 США исчерпали часть запасов ракет после недели боевых действий с Ираном

05:00 До девяти человек увеличилось количество пострадавших в Севастополе

04:00 В Севастополе при атаке ВСУ пострадали ребенок и пожилой мужчина

03:00 Фицо призвал руководство ЕС дистанцироваться от угроз Зеленского в адрес Орбана

02:02 Трамп заявил, что Ирану потребуется до десяти лет на восстановление после ударов

01:25 Россия, США и Китай выступили против резолюции по Украине в МАГАТЭ

00:49 Пентагон: США не хотят начинать войну с Россией

00:35 ФАС усмотрела признаки нарушения закона в рекламе в Telegram

00:22 Bloomberg: Финляндия отменит ограничения на ядерное оружие у себя

00:00 Суд отправил экс-замминистра обороны Цаликова под домашний арест

05 марта, 23:55 Reuters: из-за войны в Иране резко подорожало авиатопливо

05 марта, 23:35 Трамп назвал Зеленского препятствием на пути к миру на Украине

05 марта, 23:21 Для выпускников строительных вузов могут ввести обязательную отработку

05 марта, 23:15 Шойгу оценил ущерб от блокады Ормузского пролива в $7 млрд в сутки

05 марта, 23:00 Временные ограничения введены в аэропорту Кирова

05 марта, 22:52 При пожаре в музее Петрозаводска никто не пострадал

05 марта, 22:45 При атаке дрона в Белгородской области ранена 17-летняя девушка

05 марта, 22:35 Орбан пообещал силой добиться возобновления транзита нефти по «Дружбе»

05 марта, 22:20 Трамп хочет лично участвовать в выборе нового иранского лидера

05 марта, 22:15 МАГАТЭ сообщило о восстановлении резервной ЛЭП к Запорожской АЭС

05 марта, 21:49 В ОАЭ сообщают об отражении иранской ракетной атаки

05 марта, 21:35 В России запустят цифровой механизм взыскания долгов за ЖКХ

05 марта, 21:25 Азербайджан временно закрыл границы с Ираном для грузовых автомобилей

05 марта, 21:15 TMZ: Бритни Спирс задержали в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде

05 марта, 20:55 Поставки газа в Приднестровье упали до критического уровня

05 марта, 20:45 Жители более 40 стран получили доступ к регистрации в Max

05 марта, 20:27 Татьяну Лазареву вновь заочно приговорили к семи годам колонии

05 марта, 20:15 The Telegraph: Трамп назвал премьера Великобритании Стармера «неудачником»

05 марта, 20:00 Путин предупредил о рисках использования неконтролируемой связи в зоне СВО

05 марта, 19:57 Расследование дела Цаликова находится на контроле руководства СКР

05 марта, 19:45 Путин обсудил с женщинами-военными условия службы бойцов СВО

05 марта, 19:35 Путин поздравил женщин России с наступающим 8 Марта

05 марта, 19:29 Москалькова сообщила о договоренности с Украиной о воссоединении 10 семей

05 марта, 19:15 Путин заявил о росте роли женщин в традиционно мужских профессиях

05 марта, 19:00 Зеленский пригрозил передать ВСУ номер Орбана из-за блокировки кредита Киеву

05 марта, 19:00 Путин встретился в Кремле с представительницами разных профессий

05 марта, 18:45 ПВО сбила семь украинских беспилотников над тремя регионами России

05 марта, 18:35 Дрон ВСУ повредил торговый центр в Курской области

05 марта, 18:28 Замкомандующего ЛенВО Муминджанова приговорили к 10 годам колонии

05 марта, 18:10 СК возбудил дело против бывшего замминистра обороны Руслана Цаликова

05 марта, 17:58 Лукашенко подписал указ о помиловании 18 человек

05 марта, 17:45 Алиев назвал атаку дронов на Нахичевань терактом

05 марта, 17:30 Мединский: РФ и Украина проводят обмен пленными по формуле «500 на 500»

05 марта, 17:15 Суд приговорил блогера Маркаряна к 4,5 года колонии

05 марта, 16:56 NYT: еще до ударов по Тегерану США начали тайно вооружать иранских курдов

05 марта, 16:55 Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «200 на 200»

05 марта, 16:39 Регистрация в MAX стала доступна жителям 40 стран

05 марта, 16:38 Дмитриев предрек инфляцию и банкротство промышленности Евросоюза

05 марта, 16:18 Нефтегазовые доходы бюджета в феврале составили 432,3 млрд рублей

05 марта, 16:16 Politico: США срочно ищут ресурсы для продолжения войны с Ираном

05 марта, 16:01 В Башкирии закон «О технологической политике» направили на подпись главе

05 марта, 15:56 Операторы школьного питания в Башкирии просят сократить проверки

05 марта, 15:55 ЦБ: запуск цифрового рубля в массовое обращение идет по графику

05 марта, 15:40 Замглавы МИД: Иран в условиях войны должен контролировать Ормузский пролив

05 марта, 15:33 Киев не разрешил венгерским экспертам проверить нефтепровод «Дружба»

05 марта, 15:15 Песков: война в Иране не должна привести к колебанию цен на топливо в России

05 марта, 15:02 Нефтяники в феврале заплатили в бюджет России по топливному демпферу 18,8 млрд рублей

05 марта, 14:52 Российские войска взяли под контроль поселок Яровая в ДНР

05 марта, 14:44 В Башкирии заработать на переезд из однушки в двушку можно меньше, чем за год

05 марта, 14:42 В Уфе прокуратура начала проверку после падения наледи на прохожих

05 марта, 14:38 В России к 2028 году внедрят онлайн-взыскание долгов за ЖКХ

05 марта, 14:24 Путин поручил оценить необходимость ограничений на езду по тротуарам электровелосипедов

05 марта, 14:23 Бизнес ФМ наградили за самую высокую долю регулярных слушателей

05 марта, 14:18 Зону конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 тысяч россиян

05 марта, 14:12 Восстановлено движение на железной дороге в Воронежской области

05 марта, 13:57 МИД РФ призвал ввести на Ближнем Востоке мораторий на атаки

05 марта, 13:46 Путин поручил обеспечить кредитные каникулы отражавшим в приграничье атаки диверсантов

05 марта, 13:41 Лавров: НАТО сейчас втягивается в войну против Ирана

05 марта, 13:26 МТС: прибыль компании за четвертый квартал увеличилась в 15 раз

05 марта, 12:57 Реальные доходы жителей Башкирии за год выросли на 5%

05 марта, 12:39 В Башкирии по итогам февраля подешевели новые автомобили

05 марта, 12:18 Спор мэрии Уфы и застройщика за квартиры в ЖК «Выбор первых» рассмотрят заново

05 марта, 12:05 В Башкирии 27 хоккейных коробок признали аварийными

Все новости »

Районный суд примет к рассмотрению уголовное дело в отношении восьми уфимцев, обвиняемых в создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и обороте средств платежей.

Изображение от freepik

По данным следствия, в 2015 году один из фигурантов организовал финансовую структуру для нелегального обналичивания средств. Сообщники создали более 85 фирм-однодневок и до 2022 года проводили незаконные банковские операции. Через счета фиктивных компаний предприниматели и организации выводили средства, получая наличные за вычетом комиссии от 5 до 15%.

Оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 млн рублей. На имущество обвиняемых общей стоимостью 31 млн рублей наложен арест. Один из участников уже осужден.