Суббота, 16 августа 2025

ЦБ

$ 80.02

93.71

BRENT

$ 66.13

/

5291

RTS

1185.76

16+

+16

  • 13 февраля 2025 11:35
  • Новость

Кировский суд Уфы рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности на 100 млн рублей


Лента новостей

Районный суд примет к рассмотрению уголовное дело в отношении восьми уфимцев, обвиняемых в создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и обороте средств платежей.

Изображение от freepik

По данным следствия, в 2015 году один из фигурантов организовал финансовую структуру для нелегального обналичивания средств. Сообщники создали более 85 фирм-однодневок и до 2022 года проводили незаконные банковские операции. Через счета фиктивных компаний предприниматели и организации выводили средства, получая наличные за вычетом комиссии от 5 до 15%.

Оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 млн рублей. На имущество обвиняемых общей стоимостью 31 млн рублей наложен арест. Один из участников уже осужден.

поделиться

поделиться


Популярное