- 13 февраля 2025 11:35
- Новость
Кировский суд Уфы рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности на 100 млн рублей
Районный суд примет к рассмотрению уголовное дело в отношении восьми уфимцев, обвиняемых в создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и обороте средств платежей.
Изображение от freepik
По данным следствия, в 2015 году один из фигурантов организовал финансовую структуру для нелегального обналичивания средств. Сообщники создали более 85 фирм-однодневок и до 2022 года проводили незаконные банковские операции. Через счета фиктивных компаний предприниматели и организации выводили средства, получая наличные за вычетом комиссии от 5 до 15%.
Оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 млн рублей. На имущество обвиняемых общей стоимостью 31 млн рублей наложен арест. Один из участников уже осужден.
Рекомендуем:
Популярное
К концу 2026 в Уфе появится свой Арбат
«Реестр может помочь «очистить» туриндустрию от теневых предпринимателей»: Что думает бизнес Башкирии о новых правилах по объектам размещения?
В Минтуризма Башкирии сменилось руководство
В Благовещенске нефтяники построили ФОК с бассейном
Организаторы конкурса «Интервидение 2025» уточнили статус участия группы Ay Yola
Последние новости