Банк России предложил критерии для признания инвесторов квалифицированными

В Госдуме предложили запретить рекламу эзотерических услуг

Евгений Гришковец: «Башкирский мёд лучше алтайского»

С 1 марта эскроу-счета начали использоваться и при строительстве частных домов. Почему?

13 февраля 2025 11:35
Новость

Кировский суд Уфы рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности на 100 млн рублей

Лента новостей

15:51 Вузы Башкирии получат более миллиарда рублей федеральных субсидий на развитие

15:50 Министры обороны четырех стран рекомендовали отказаться от запрета противопехотных мин

15:40 На трассе М-12 в Башкирии установят «умные» системы

15:12 Шохин: «Важно сформировать условия, на которых иностранные компании будут возвращаться»

14:46 В Башкирии ищут инвестора, который вложит 1,5 млрд рублей в производство упаковки

14:34 Песков назвал время и темы разговора президентов России и США

14:23 В Башкирии малому бизнесу предоставили льгот почти на 20 млн рублей

13:43 Рассмотрение резонансного законопроекта об умерщвлении бездомных собак перенесли

13:11 Минфин готовит предложения по большой приватизации

13:04 Салават Юлаев завершил домашние игры регулярки победой над Минском

12:56 Екатерина Мизулина посетит Уфу 20 марта

12:38 Проездные документы с двумя ошибками будут считаться действительными

12:28 В Уфе запретили строить завод вместо школы

12:10 Иван Ургант зарегистрировал свой бизнес в Париже

11:49 Башкирия хочет стать пилотным регионом Российско-Белорусского кластера

11:40 Ребенок погиб на станции метро «Белорусская» в Москве

11:40 В Башкирии закрыли последнюю ледовую переправу

11:21 Астронавты NASA, застрявшие на МКС на девять месяцев, отправились на Землю

11:15 «Башнефть» вложила 9,5 млрд рублей в экологические проекты

11:02 В Башкирии 21 марта рассмотрят отмену обязательного ОСАГО при регистрации авто

10:46 Подростков смогут нанимать на работу летом по направлению служб занятости

10:41 Уфимец получил два года условно за поджог автомобиля после дорожного конфликта

10:26 Башкирия увеличит расходы на детский отдых до 3,3 млрд рублей

10:22 The Times of Israel: во время авиаударов по Газе погиб замглавы МВД ХАМАС

10:22 Суд арестовал имущество руководителей «Башкиравтодора» на 3,45 млрд рублей

09:20 Минобороны: ПВО за ночь перехватила 46 украинских дронов над Россией

08:30 Число жертв ударов Израиля по Газе превысило 200

07:55 При пожаре в многоквартирном доме в Башкирии погибли шесть человек

06:55 Трамп: многие элементы финального соглашения по Украине согласованы

05:55 ЦАХАЛ возобновила военные операции против ХАМАС в секторе Газа

04:55 Гладков уточнил информацию о пострадавших после атаки БПЛА в Белгороде

03:55 Трамп заявил о наступлении «критической стадии» в переговорах по Украине

02:30 Обломки БПЛА упали на торговый центр в Белгороде

02:15 При атаке беспилотников в Белгороде пострадали два человека

01:58 Reuters: Литва обвинила Россию в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе

01:28 Картину «Богомольцы» Васнецова продали на аукционе за 135 млн рублей

00:49 Semafor: администрация Трампа обсуждает признание Крыма территорией РФ

00:22 Петросян опроверг отмену своих концертов в марте

17 марта, 23:51 Webbankir: россияне больше всего ждут возвращения IKEA

17 марта, 23:21 В Тюмени ищут пропавшего журналиста Круглова

17 марта, 22:48 В ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане пострадали 14 человек

17 марта, 22:25 В Совфеде не поддержали законопроект об эвтаназии бездомных животных

17 марта, 21:56 Минкультуры предлагает не включать покупку книг в «Пушкинскую карту»

17 марта, 21:22 Кремль: вопрос украинского урегулирования будет главным в разговоре Путина и Трампа

17 марта, 20:53 РФ и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства до 2030 года

17 марта, 20:24 Таиланд намерен вдвое сократить сроки безвизового пребывания для россиян

17 марта, 19:55 El Pais: Испания отказала в ВНЖ 65 оппозиционерам из РФ

17 марта, 19:25 В Казахстане при сходе лавины погибла россиянка

17 марта, 18:55 Шесть человек пострадали в результате прорыва трубы на северо-востоке Москвы

17 марта, 18:25 У «Яндекс Go» и «Яндекс Музыки» произошли сбои

17 марта, 17:42 В России к концу года на 15-20% подорожает чай

17 марта, 17:16 В Москве почти перестали возводить дешевое жилье

17 марта, 16:41 The Times: Великобритания может бессрочно разместить своих миротворцев на Украине

17 марта, 16:14 Павел Дуров подтвердил, что находится в Объединенных Арабских Эмиратах

17 марта, 15:46 Депутаты предлагают оформлять ОСАГО через Госуслуги

17 марта, 15:26 Всем ретейлерам рекомендовано ограничить цены на социально значимые продукты

17 марта, 14:42 На Госуслугах уже можно составить черновик заявления на поступление ребенка в школу

17 марта, 14:16 МВД предупредило о еще одной мошеннической схеме

17 марта, 13:45 Михаилу Саакашвили продлили тюремный срок до 2034 года

17 марта, 13:18 США 2 апреля введут импортные пошлины

17 марта, 12:40 Vietnam Airlines спустя три года возобновляет прямые рейсы между Ханоем и Москвой

17 марта, 12:02 Yle: Финляндия не будет поставлять куриные яйца в США

17 марта, 11:24 NYT: США выходит из международной группы по «расследованию» действий Москвы на Украине

17 марта, 10:46 ЦАМТО: Россия занимает второе место в мире среди ведущих экспортеров оружия

17 марта, 10:22 В Башкирии спасатели эвакуировали 33 человека из туристического комплекса

17 марта, 10:11 В Башкирии суд отправил в колонию жителя Челябинской области за незаконную вырубку леса

17 марта, 10:08 В Астраханской области при атаке БПЛА ранен один человек

17 марта, 09:30 Хуситы заявили о второй за сутки атаке на американский авианосец

17 марта, 09:15 Reuters: Трамп намерен во вторник провести разговор с Путиным

17 марта, 09:00 Times узнала о планах Великобритании бессрочно разместить миротворцев на Украине

17 марта, 08:15 Опытный SSJ-100 c отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет

17 марта, 07:55 Слюсарь: ПВО отразила атаку беспилотников на Ростовскую область

17 марта, 06:45 Число жертв урагана в США выросло до 36

17 марта, 05:55 ЛДПР внесет в Госдуму проект об увеличении штрафов за нарушения в сфере ЖКХ

17 марта, 04:55 МИД РФ: Москва потребует гарантии безопасности в рамках мира на Украине

17 марта, 03:55 Уиткофф: Москва и Вашингтон обсуждают договоренности по Черному морю

17 марта, 02:35 Шесть украинских беспилотников сбиты над Россией

17 марта, 01:35 В Коктебеле построят туристический комплекс и базу отдыха

17 марта, 00:30 Bloomberg: Украина и Европа могут не принять условий России

16 марта, 23:52 Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

16 марта, 23:22 ПВО сбила 15 беспилотников над Курской, Орловской и Брянской областями

16 марта, 22:52 Хуситы заявили об атаке на авианосец Harry Truman

16 марта, 22:23 Украинские БПЛА массово атаковали Железногорск в Курской области

16 марта, 22:16 Замглавы МЧС Курынин попал в ДТП в Тульской области

16 марта, 21:55 ПВО за 40 минут уничтожила 27 беспилотников над Курской областью

16 марта, 21:44 Воздушная опасность объявлена в Липецкой и Воронежской областях

16 марта, 21:22 Госдума рассмотрит проект об уголовном наказании за самовыгул собак

16 марта, 20:53 Латвия приостановила работу единственного пункта пропуска с Белоруссией

16 марта, 20:21 Уолтц: Украине придется отказаться от части территорий

16 марта, 19:51 «Ангара-1.2» вывела на орбиту военные спутники

16 марта, 19:22 ST: Стармер заявил о планах отправить на Украину 10 тысяч западных миротворцев

16 марта, 18:51 Число погибших при пожаре в Северной Македонии достигло 59

16 марта, 18:20 Уиткофф анонсировал разговор Путина и Трампа

16 марта, 17:46 Футбольные фанаты устроили массовую драку в подмосковных Химках

16 марта, 17:14 Рогов: один из главарей «Правого сектора» ликвидирован в Запорожской области

16 марта, 16:40 FT: лидер КНР отказался от поездки на саммит в честь юбилея отношений ЕС и Китая

16 марта, 16:02 Politico: американский суд запретил высылку мигрантов по закону XVIII века

16 марта, 15:24 Kyodo: Япония обсуждает возможность размещения ракет большой дальности на Кюсю

16 марта, 14:46 СКР направил в Госдуму предложения о введении водительских прав для самокатчиков

16 марта, 14:08 В США жертвами непогоды стали не менее 34 человек

14 марта, 17:15 Башкирский институт Нефтехимпереработки открыл филиал в Астане

14 марта, 17:11 HR-специалисты из Уфы назвали признаки скорого увольнения сотрудника

14 марта, 16:02 Компания заплатит 2,7 млн рублей за незаконную добычу недр в Башкирии

14 марта, 15:24 Главу башкирского Бирска и ее заместителя задержали

Все новости »

Районный суд примет к рассмотрению уголовное дело в отношении восьми уфимцев, обвиняемых в создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и обороте средств платежей.

Изображение от freepik

По данным следствия, в 2015 году один из фигурантов организовал финансовую структуру для нелегального обналичивания средств. Сообщники создали более 85 фирм-однодневок и до 2022 года проводили незаконные банковские операции. Через счета фиктивных компаний предприниматели и организации выводили средства, получая наличные за вычетом комиссии от 5 до 15%.

Оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 млн рублей. На имущество обвиняемых общей стоимостью 31 млн рублей наложен арест. Один из участников уже осужден.