- 24 марта 2025 17:40
- Новость
В Уфе раскрыта незаконная банковская деятельность с оборотом более 300 млн рублей
В башкирской столице задержан организатор преступной схемы.
По предварительным данным, с 2020 года подозреваемый создал более 30 фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с помощью знакомых. Через эти предприятия он проводил денежные операции, маскируя их под различные услуги, но фактически выводил деньги из легального оборота. Процент от данной деятельности превысил 10 млн рублей.
В ходе обыска полицейские изъяли технику и документы. Деятельность осуществляла группа лиц. В настоящее время продолжается расследование, устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, к нему причастные.
Рекомендуем:
Популярное
"В конечном итоге все повышения лягут на плечи наших покупателей": Башкирский бизнес о последствиях повышения НДС до 22%
Лёха, без тебя так плохо: создатели сериала «Ландыши» не раскрывают интригу с главным героем во втором сезоне
Игорь Фишелев: образование, карьера и достижения в бизнесе
Больше всего в Башкирии транспортный налог заплатят владельцы Lamborghini и Bentley
Парламент Башкирии одобрил введение автоматизированного налогового режима. Какие риски есть для бизнеса?
Последние новости

