- 24 марта 2025 17:40
- Новость
В Уфе раскрыта незаконная банковская деятельность с оборотом более 300 млн рублей
В башкирской столице задержан организатор преступной схемы.

По предварительным данным, с 2020 года подозреваемый создал более 30 фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с помощью знакомых. Через эти предприятия он проводил денежные операции, маскируя их под различные услуги, но фактически выводил деньги из легального оборота. Процент от данной деятельности превысил 10 млн рублей.
В ходе обыска полицейские изъяли технику и документы. Деятельность осуществляла группа лиц. В настоящее время продолжается расследование, устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, к нему причастные.
Популярное
Закрылся последний региональный банк Башкирии с 32-летней историей
В Уфе арестовали сотрудников вуза за организацию незаконной миграции
Цена на Rolex: почему роскошь стоит своих денег
В Башкирии пенсионеры получали фальшивую пенсию
Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев останется в СИЗО
Последние новости