- 25 сентября 2024 15:04
- Новость
1 октября Банк России откроет сервис «Знай своего клиента», где можно проверить бизнес на добросовестность
Лента новостей
26 сентября, 21:08 Депутаты предлагают давать разрешение на проживание в России после трех лет брака
26 сентября, 12:41 В Башкирии инвестор планирует построить двенадцатиэтажный апарт-отель на 400 мест
Банк России разработал площадку, где можно проверить бизнес на добросовестность. Все компании поделены на три группы – в зависимости от прозрачности их деятельности и степени риска. Подробнее расскажет управляющий Отделением Национальным банком России по республики Башкортостан Банка России Марат Кашапов.
М.Кашапов:
1 октября Банк России откроет сервис «Знай своего клиента» - ЗСК. С его помощью можно проверить, к какой группе риска – низкой, средней или высокой - относится индивидуальный предприниматель или компания. Это позволит эффективнее бороться с «отмыванием» денег и создавать добропорядочным компаниям максимально комфортные условия для работы.
Проверить можно также собственный уровень риска.
Если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в «красной» зоне, они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. Важно отметить, что это могут сделать только клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по «антиотмывочному» законодательству. Если такие меры уже применяются, обращаться следует в Межведомственную комиссию при Банке России.
К платформе ЗСК подключены ВСЕ российские банки, в ней содержатся сведения обо ВСЕХ юрлицах и ИП, зарегистрированных налоговой службой.
На сегодняшний день до 97% клиентов относятся к группе низкого риска, около 2% — среднего и чуть более 1% — высокого.
Для банков информация платформы ЗСК является вспомогательной: они самостоятельно оценивают добросовестность своих клиентов с точки зрения «антиотмывочного» законодательства.
Рекомендуем:
Популярное
В Уфе завершается строительство центра фехтования
В Уфе установят "теплые" остановки до конца ноября
Зоологи УУНиТ подготовили обновленный второй том Красной книги Башкирии
В Башкирии рассматривают возможность запуска программы льготного лизинга коммунальной техники
Развлекательный комплекс «Тинькофф Холл» отметил свое 20-летие концертом Ноггано
Последние новости