Пятница, 04 октября 2024

ЦБ

$ 94.51

104.45

BRENT

$ 77.86

/

7358

RTS

922.39

16+

+16

  • 25 сентября 2024 15:04
  • Новость

1 октября Банк России откроет сервис «Знай своего клиента», где можно проверить бизнес на добросовестность


Лента новостей

Банк России разработал площадку, где можно проверить бизнес на добросовестность. Все компании поделены на три группы – в зависимости от прозрачности их деятельности и степени риска. Подробнее расскажет управляющий Отделением Национальным банком России по республики Башкортостан Банка России Марат Кашапов.

 

М.Кашапов: 

1 октября Банк России откроет сервис «Знай своего клиента» - ЗСК. С его помощью можно проверить, к какой группе риска – низкой, средней или высокой - относится индивидуальный предприниматель или компания. Это позволит эффективнее бороться с «отмыванием» денег и создавать добропорядочным компаниям максимально комфортные условия для работы. 

Проверить можно также собственный уровень риска.

Если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в «красной» зоне, они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. Важно отметить, что это могут сделать только клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по «антиотмывочному» законодательству. Если такие меры уже применяются, обращаться следует в Межведомственную комиссию при Банке России.

К платформе ЗСК подключены ВСЕ российские банки, в ней содержатся сведения обо ВСЕХ юрлицах и ИП, зарегистрированных налоговой службой. 
На сегодняшний день до 97% клиентов относятся к группе низкого риска, около 2% — среднего и чуть более 1% — высокого. 

Для банков информация платформы ЗСК является вспомогательной: они самостоятельно оценивают добросовестность своих клиентов с точки зрения «антиотмывочного» законодательства.

поделиться

поделиться


Популярное