- 25 сентября 2024 15:04
- Новость
1 октября Банк России откроет сервис «Знай своего клиента», где можно проверить бизнес на добросовестность
Банк России разработал площадку, где можно проверить бизнес на добросовестность. Все компании поделены на три группы – в зависимости от прозрачности их деятельности и степени риска. Подробнее расскажет управляющий Отделением Национальным банком России по республики Башкортостан Банка России Марат Кашапов.
М.Кашапов:
1 октября Банк России откроет сервис «Знай своего клиента» - ЗСК. С его помощью можно проверить, к какой группе риска – низкой, средней или высокой - относится индивидуальный предприниматель или компания. Это позволит эффективнее бороться с «отмыванием» денег и создавать добропорядочным компаниям максимально комфортные условия для работы.
Проверить можно также собственный уровень риска.
Если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в «красной» зоне, они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. Важно отметить, что это могут сделать только клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по «антиотмывочному» законодательству. Если такие меры уже применяются, обращаться следует в Межведомственную комиссию при Банке России.
К платформе ЗСК подключены ВСЕ российские банки, в ней содержатся сведения обо ВСЕХ юрлицах и ИП, зарегистрированных налоговой службой.
На сегодняшний день до 97% клиентов относятся к группе низкого риска, около 2% — среднего и чуть более 1% — высокого.
Для банков информация платформы ЗСК является вспомогательной: они самостоятельно оценивают добросовестность своих клиентов с точки зрения «антиотмывочного» законодательства.
Рекомендуем:
Популярное
СК раскрыл причину задержания исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева
Сегодня в Уфе пройдет проверка региональной системы централизованного оповещения
ВТБ в Башкирии за восемь месяцев привлек 116 млрд рублей средств населения
В Уфе под разработку отдали квартал в Нижегородки
Прокуратура проводит проверку по информации о возможном сносе аллеи в Уфе
Последние новости