Вторник, 14 января 2025

ЦБ

$ 101.91

105.05

BRENT

$ 80.96

/

8250

RTS

879.08

16+

+16

  • 09 января 2025 17:17
  • Новость

Уфимцу пришлось вернуть почти 15 млн рублей по подозрительному переводу


Лента новостей

Сумма была переведена ему организацией «РСМ» и привлекла внимание Росфинмониторинга из-за сомнительных обстоятельств.

По данным Росфинмониторинга, компания проводила многочисленные переводы, направленные на погашение кредиторской задолженности, включая средства, переведенные на счет уфимца.

Однако, получатель перевода не был связан с компанией трудовыми или иными обязательствами, выяснила прокуратура. Ответчик утверждал, что ему попросили перевести деньги знакомые родителей, а затем он перечислил их третьим лицам.

Ленинский районный суд признал сделку незаконной и постановил вернуть средства в государственный бюджет.

поделиться

поделиться


Популярное